Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров.
Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.
В 2022 г. проведено два общих собрания акционеров Компании.
Дата проведения Общего собрания акционеров
Дата и номер протокола Общего собрания акционеров
Кворум Общего собрания акционеров (% от общего количества размещенных голосующих акций)
Основные решения, принятые Общим собранием акционеров
16.06.2022
21.06.2022 № 48
93,62% по всем вопросам повестки дня
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 г.
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 г.:
85 592 тыс. руб. — в резервный фонд;
694 019 тыс. руб. — на развитие Общества;
932 223 тыс. руб. — на выплату дивидендов;
0 тыс. руб. — на погашение убытков прошлых лет.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 г. в сумме 932 223 тыс. руб.
Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532, прежнее наименование — ООО «Эрнст энд Янг») и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника) (ИНН 7735073914) аудитором Общества.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
05.12.2022
08.12.2022 № 49
93,81%
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2022 г. в сумме 1 943 544 тыс. руб.
В соответствии с законодательством Российской Федерации общие собрания акционеров в 2022 г. проводились в форме заочного голосования.
Решения данных общих собраний акционеров, требующие исполнения, реализованы.