Комитеты Совета директоров

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям его деятельности:

• экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту энергообъектов, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
• оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий, а также контроль их исполнения;
• экспертиза качества расследования причин технологических нарушений (аварий);
• экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
• экспертиза и контроль исполнения программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках ПАО «Россети Кубань»;
• контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
• экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
• экспертиза системы управления охраной труда;
• экспертиза программы реализации экологической политики;
• экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности

Состав Комитета, работавший в период с 20 октября 2021 г. до 31 января 2022 г., с 1 марта 2022 г. до 29 июня 2022 г.Должности членов комитетов Совета директоров указаны на момент их избрания.:

• Канюка Палина Николаевна (председатель Комитета), начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
• Мишанин Алексей Александрович, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления ПАО «Россети Кубань»
• Богомолов Эдуард Валерьевич (заместитель председателя Комитета), первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора

Действующий состав Комитета, избранный 14 сентября 2022 г.:

• Канюка Палина Николаевна (председатель Комитета), начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
• Михайлов Владимир Александрович, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, с октября 2022 г. член Правления ПАО «Россети Кубань»
• Пилюгин Александр Викторович, заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора

В 2022 г. состоялось 17 заседаний Комитета путем заочного голосования, рассмотрен 41 вопрос.

В отчетном году Комитет предоставил Совету директоров рекомендации по следующим наиболее важным вопросам:

• об утверждении внутренних документов Общества:
  • актуализированной программы цифровой трансформации на период до 2030 гг.,
  • плана развития системы управления производственными активами на 2022–2024 гг. и ресурсного плана обеспечения его реализации,
  • актуализированной программы реновации электросетевых объектов Общества на 2023–2027 гг.,
  • о внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Компании,
  • плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
• о рассмотрении отчетов:
  • об исполнении инвестиционной программы, в том числе с точки зрения обеспечения комплексной надежности,
  • реализации плана развития системы управления производственными активами,
  • реализации мероприятий, предусмотренных программой цифровой трансформации,
  • работе, проделанной Комитетом по надежности в 2021–2022 корпоративном году.

В отчетном году Комитет также рассматривал:

• программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов;
• анализ качества расследования причин аварий, оценку полноты и достаточности мероприятий, разработанных для их устранения;
• информацию о показателях уровня надежности услуг, оказываемых Обществом;
• программу мероприятий, направленных на устранение узких мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества;
• отчеты менеджмента Общества:
  • об итогах прохождения Обществом отопительного и паводкового периодов,
  • готовности к работе в осенне-зимний, отопительный и паводковый периоды,
  • исполнении программы технического обслуживания и ремонта объектов Общества,
  • исполнении программы мероприятий, направленных на устранение узких мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества,
  • исполнении комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2021 г. — 33,3%, в 2022 г. — 34,1%.

Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2021 г. — 88,8%, в 2022 г. — 100%

• Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
• контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
• контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
• обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
• надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц

Состав Комитета, работавший в период с 1 марта 2022 г. до 1 августа 2022 г.:

• Яворский Виктор Корнеевич (председатель Комитета), член президиума правления общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Казаков Александр Иванович, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Действующий состав Комитета, избранный 1 августа 2022 г.:

• Яворский Виктор Корнеевич (председатель Комитета), член президиума правления общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Казаков Александр Иванович, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Калоева Мадина Валерьевна, директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

В 2022 г. состоялось 15 заседаний Комитета (три — в очной форме, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 43 вопроса.

В отчетном году Комитет предоставил Совету директоров заключения (рекомендации) по следующим наиболее важным вопросам:

• об утверждении:
  • отчета о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки, а также мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита за 2021 г.,
  • плана работы и бюджета дирекции внутреннего аудита на 2023 г.,
  • программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита в новой редакции,
  • изменений в положение о Комитете по аудиту Совета директоров;
• о рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2022 г., а также об определении размера оплаты услуг аудитора;
• одобрении Положения о дирекции внутреннего аудита Общества;
• одобрении вознаграждения руководителя внутреннего аудита (определение целевых значений функционального КПЭ);
• рассмотрении отчетов (информации):
  • внутреннего аудита о результатах оценки мероприятий по выявлению и реализации непрофильных активов,
  • результатах антикоррупционного мониторинга,
  • организации, функционировании и совершенствовании системы внутреннего контроля Общества,
  • внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества,
  • внутреннего аудита об эффективности корпоративного управления за 2021–2022 корпоративный год,
  • бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ,
  • отчета Комитета по аудиту Совета директоров о работе за 2021–2022 корпоративный год.

В отчетном году Комитет по аудиту Совета директоров также рассматривал:

• информацию внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО;
• заключение внутреннего аудита Общества об оценке эффективности и качества процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.;
• отчеты (информацию) менеджмента Общества:
  • о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией и внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также по результатам проведенных расследований,
  • нестандартных операциях и событиях Общества, а также о формировании резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств,
  • исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров.

Комитет по аудиту Совета директоров также утвердил методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2021 г. — 43,4%, в 2022 г. — 44,2%.

Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2021 г. — 96,2%, в 2022 г. — 100%

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:

• стратегического развития и приоритетных направлений деятельности;
• инновационного развития Общества;
• организации бизнес-процессов;
• бизнес-планирования;
• дивидендной политики;
• управления рисками;
• оценки эффективности деятельности Компании и ее ДЗО

Состав Комитета, работавший в период с 19 июля 2021 г. до 5 сентября 2022 г.:

• Андропов Дмитрий Михайлович (председатель Комитета), начальник департамента финансов ПАО «Россети»
• Гусельников Константин Сергеевич, генеральный директор ООО «Фининвестконсалт»
• Иорданиди Кирилл Александрович, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) и член Правления ПАО «Россети Кубань»
• Ковалева Елена Сергеевна, заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
• Краинский Даниил Владимирович, заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Медведев Михаил Владимирович, советник Генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Михеев Дмитрий Дмитриевич, начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
• Прохоров Егор Вячеславович, заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
• Тулба Андрей Петрович, директор по экономике и финансам — начальник департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»

Действующий состав Комитета (избран 5 сентября 2022 г.):

• Лаврова Марина Александровна (председатель Комитета), заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети»
• Антониадис Алекос Архимедович, временно исполняющий обязанности директора по инвестициям — начальника департамента инвестиционного планирования ПАО «Россети»
• Гусельников Константин Сергеевич, генеральный директор ООО «Фининвестконсалт»
• Иорданиди Кирилл Александрович, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) и член Правления ПАО «Россети Кубань»
• Калоева Мадина Валерьевна, директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
• Краинский Даниил Владимирович, заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Лещевская Юлия Александровна, временно исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
• Медведев Михаил Владимирович, советник генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Михеев Дмитрий Дмитриевич, начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети»

В 2022 г. состоялось 23 заседания Комитета (из них два — в очной форме, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 48 вопросов.

Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным вопросам:

• о предложениях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты и определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
• об утверждении:
  • актуализированной программы цифровой трансформации на период до 2030 гг.;
  • бизнес-плана Компании,
  • дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг,
  • изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества,
  • изменений в методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора,
  • плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения,
  • плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий,
  • целевых значений КПЭ Генерального директора,
  • отчетов о выполнении КПЭ Генерального директора Компании, реализации программы инновационного развития,
  • актуализированного реестра непрофильных активов Компании;
• об одобрении инвестиционной программы и изменений к ней;
• рассмотрении отчетов:
  • Комитета по стратегии Совета директоров о проделанной работе в 2021–2022 корпоративном году,
  • об исполнении бизнес-плана, инвестиционной программы, плана развития Общества,
  • ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов,
  • организации, функционировании и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками,
  • реализации программ развития зарядной инфраструктуры, цифровой трансформации, развития интеллектуального учета электроэнергии и др.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2021 г. — 90%, в 2022 г. — 89,6%.

Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2021 г. — 99,6%, в 2022 г. — 100%

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:

• установления критериев подбора и оценки кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Общества;
• формирования принципов и критериев определения размера вознаграждения членов органов управления Общества;
• определения существенных условий договоров с членами Совета директоров и исполнительных органов;
• регулярной оценки работы Генерального директора и членов Правления;
• определения размера вознаграждения членов Совета директоров

Состав Комитета, работавший в период с 20 октября 2021 г. до 31 января 2022 г., с 1 марта 2022 г. до 29 июня 2022 г., действующий состав, избранный 20 июля 2022 г.:

• Казаков Александр Иванович (председатель Комитета), член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Кузнецова Юлия Викторовна, временно исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»
• Косинская Ирина Викторовна, заместитель начальника департамента управления персоналом ПАО «Россети»

В 2022 г. состоялось 13 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям путем заочного голосования, рассмотрено 26 вопросов.

Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам:

• о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов и рассмотрении ее результатов;
• внесении изменений в состав Правления Общества;
• внесении изменений в методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора и в целевые значения КПЭ;
• одобрении коллективного договора Общества на 2023–2025 гг.;
• утверждении целевых значений КПЭ Генерального директора;
• утверждении отчетов о выполнении КПЭ Генерального директора;
• предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества;
• рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям о проделанной работе в 2021–2022 корпоративном году;
• утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря.

Кроме того, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров рассмотрел информацию о состоянии управленческих и молодежных кадровых резервов и одобрил их составы.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2021 г. — 82,1%, в 2022 г. — 69,2%.

Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2021 г. — 98,8%, в 2022 г. — 100%

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:

• совершенствования законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• совершенствования внутренних стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• выработки принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• оценки эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети в регионах присутствия Компании;
• анализа текущей ситуации по Обществу и подготовки предложений Совету директоров в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети в целом

Состав Комитета, работавший в период с 20 октября 2021 г. до 31 января 2022 г.:

• Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Давыдкин Владимир Александрович, начальник управления департамента технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети»
• Журавлев Дмитрий Олегович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»
• Зайцева Оксана Константиновна, начальник департамента технологического присоединения ПАО «Россети Кубань»
• Калиниченко Александр Сергеевич, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань»

Состав Комитета, работавший в период с 10 марта 2022 г. до 29 июня 2022 г.:

• Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Давыдкин Владимир Александрович, начальник управления департамента технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети»
• Журавлев Дмитрий Олегович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»
• Зайцева Оксана Константиновна, начальник департамента технологического присоединения ПАО «Россети Кубань»
• Чепусов Александр Владиславович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань»

Действующий состав Комитета, избранный 17 августа 2022 г.:

• Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
• Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры — начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»
• Журавлев Дмитрий Олегович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»
• Клинков Олег Юрьевич, директор по взаимодействию с потребителями — начальник департамента технологического развития ПАО «Россети»
• Чепусов Александр Владиславович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань»

В 2022 г. состоялось восемь заседаний Комитета (два — в очной форме, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 17 вопросов, в том числе:

• выработаны рекомендации Совету директоров по вопросам о рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год, об утверждении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация — 2030»;
• осуществлялся мониторинг деятельности Компании в сфере технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества;
• рассмотрены отчеты менеджмента:
  • об участии Общества в разработке схем и программ развития электроэнергетики Краснодарского края и Республики Адыгеи,
  • текущей деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям,
  • разработке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи,
  • ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг,
  • реализации мероприятий по выводу из эксплуатации объектов по производству электроэнергии.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2021 г. — 25%, в 2022 г. — 23,5%.

Участие членов Комитета в его заседаниях: в 2021 г. — 95,0%, в 2022 г. — 100%