Система вознаграждения органов управления и контроля
Вознаграждение членов Совета директоров
Вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Компании в отчетном году начислялись и выплачивались в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в редакции, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» 20 июня 2019 г. (протокол № 42) (далее — Положение).
В соответствии с Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится ежеквартально за период с даты избрания кандидата в состав Совета директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров.
Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за участие в его работе рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.
Вознаграждение состоит из базовой и дополнительной частей:
- базовая часть вознаграждения S (1) рассчитывается по формуле:
- Вбаза — размер базового годового вознаграждения, который устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:
- n — количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале,
- m — общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале;
- дополнительно устанавливаются надбавки в процентах к базовой части вознаграждения:
- 30% — Председателю Совета директоров Общества,
- 20% — председателю специализированного комитета при Совете директоров,
- 10% — за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества.
Надбавки за председательство и (или) членство в комитете Совете директоров не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания комитета.
Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.
Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в течение 30 календарных дней после окончания отчетного квартала.
Положение о выплате членам Совета директоров:
- не распространяется на членов Совета директоров, одновременно являющихся членами исполнительных органов;
- предусматривает, что вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;
- предусматривает право членов Совета директоров на выплату компенсаций расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров, его комитетов, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.
Иных вознаграждений членам Совета директоров Общество не выплачивало.
Расходы членов Совета директоров в отчетном году Обществом не компенсировались.
Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров у Общества нет.
Займы (кредиты) членам Совета директоров Общество не предоставляло.
Вознаграждение членов исполнительных органов
В соответствии с решением Совета директоров Общества от 22 июня 2016 г. (протокол от 24 июня 2016 г. № 243/2016) «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» члены Правления Общества относятся к высшим менеджерам 1 категории.
В соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015), при избрании высшего менеджера членом Правления Общества по условиям трудовых договоров членов Правления оплата труда осуществляется путем установления ежемесячной персональной надбавки за выполнение полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества — Правления ПАО «Россети Кубань».
Задолженности по выплате членам исполнительных органов вознаграждений и компенсаций расходов у Общества нет.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии и выплата им компенсаций
В соответствии с действующим Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсацийПоложение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций опубликовано на сайте Общества в разделе HYPERLINK «О Компании / Учредительные и внутренние документы».
Положение распространяется на членов Ревизионной комиссии, не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций., утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол от 28 мая 2018 г. № 40), вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год и зависит от его участия в работе данного органа контроля.
Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии рассчитывается с учетом:
- размера базовой величины вознаграждения, которая устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год;
- коэффициента личного участия, который отражает участие члена Ревизионной комиссии в ее заседаниях и проверочных мероприятиях, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве председателя или секретаря Ревизионной комиссии.
Члену Ревизионной комиссии, принявшему участие менее чем в половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.
Компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с их участием в мероприятиях Ревизионной комиссии, определяется в размере фактических расходов, исходя из установленных указанным Положением нормативов.
Расходы членов Ревизионной комиссии в отчетном году Обществом не компенсировались.
